公告日期:2024-04-30
证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2024-020
光大证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分
召开地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √ √
4 审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √ √
5 审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案 √ √
6 审议公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告 √ √
7 审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告 √ √
8 审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案 √ √
9 审议公司 2024 年度预计日常关联(连)交易的议案 √ √
10 审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案 √ √
11 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案 √ √
12.00 审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性 √ √
授权的议案
12.01 发行主体 √ √
12.02 债务融资工具的品种 √ √
12.03 发行规模 √ √
12.04 发行方式 √ √
12.05 债务融资工具的期限 √ √
12.06 债务融资工具的利率 √ √……
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