力帆实业(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：临2019-069

　　力帆实业(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)本次第四届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年5月31日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2019年6月3日(星期一)以通讯表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议应参会监事5名，参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号：临2019-070)。

　　监事会意见：自公司非公开发行股票方案自披露以来，相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事宜。

　　特此公告。

　　力帆实业(集团)股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月4日