公告日期：2018-12-19

力帆实业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会议资料

2018年12月28日


文件目录

议案一、力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车
城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案...........................1
议案二、力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车
城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案.......................3
议案三、力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司
章程》的议案..........................................................5
议案四、关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限
公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案............6
议案五、关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有
限公司股权的议案......................................................8
议案一
力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城
有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

2018年度力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）及其下属子公司预计与关联方张家港保税区国际汽车城有限公司（以下简称“张家港汽车城”）新增如下日常性关联交易：

2018年1月至
新增关联交易类别 关联交易类别 关联人 预计发生金额 2018年6月已实
（万元） 际发生金额（万
元）

向关联方采购产品 通过张家港汽车城 张家港汽车城 50,000 11,342.61

采购平行进口车

二、关联方介绍与关联关系

张家港汽车城是一家主要从事汽车平行进口及销售的企业，具体情况如下：

1、名称：张家港保税区国际汽车城有限公司

2、设立时间：2014年1月7日

3、法定代表人：谭冲

4、注册资本：人民币33000万元

5、注册地址：张家港保税区国际汽车城101室

6、统一社会信用代码：91320592086974032B

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：汽车及零配件、汽车用品、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、日用百货、建筑装潢材料的销售，二手车销售，汽车、办公用品租赁，展示服务、市场管理服务、停车管理服务、机动车辆保险代理服务、普通货物仓储服务；汽车维修，自有房屋租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。与经营有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、关联关系：全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司持股38%，且公司董事谭冲先生担任该公司董事兼总经理。

10、最近一期主要财务数据：2017年12月31日末总资产12,836.34万元、净资产1,736.01万元、营业收入15,150.54万元、净利润-147.84万元（以上数据已经审计）。
三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、交易的目的和对公司的影响

1、随着进口关税下降等利好政策陆续出台，平行进口汽车项目作为公司进出口战略的重要一环，需要加大投入，张家港保税区国际汽车城辐射长江中下游区域，也是公司在华东区域重要的平行进口汽车基地。由于公司及张家港保税区国际汽车城在资源上各自存在一定的优势，可通过资源互补，夯实在各自区域的优势。

2、双方依据市场公允价格进行关联交易，可为公司带来一定的经济效益。

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