公告日期：2024-04-13

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-030
力帆科技（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保 √

的议案》

8 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

9 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 √

注销部分限制性股票的议案》

10 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案 9、议案 10

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决议案8的关联股东名称：重庆江河汇企业管理有限责任公司；
应回避表决议案 9 的关联股东：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

……
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