公告日期：2024-04-13

股票代码：601777

力帆科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以 下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督 职责，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董 事戴庆先生、周充先生组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审计委员会 全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公司担任高 级管理人员。

二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、内部控制评价报告、续聘及改聘会计师事务所等事项进行了审议，审 计委员会全体成员同意了上述事项并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上 述会议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关要求，全体委员均 出席了会议，各委员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了充分的时间处理 审计委员会工作，包括听取公司汇报、全面了解有关信息，认真审阅各项议案， 慎重提出审议意见，并对公司内部控制与管理提出有益的建议。

报告期内，审计委员会召开情况具体如下：

会议名称 召开日期 审议事项

第五届审计委员会 2023 年 1 月16日 《2022 年年度审计计划》

2023 年第一次会议


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1.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

3.《关于会计政策变更的议案》

4.《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

5.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

6.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
第五届审计委员会 2023 年 4 月3日 7.《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情
2023 年第二次会议 况报告的议案》

8.《关于 2023 年度子公司向金融机构申请授
信额度的议案》

9.《关于 2023 年度公司及子公司对外担保预
计额度的议案》

10.《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控
审计机构的议案》

第五届审计委员会 2023 年 4 月25日 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

2023 年第三次会议

第五届审计委员会 2023 年 6 月17日 《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨
2023 年第四次会议 关联交易的议案》

第五届审计委员会 2023 年 8 月10日 1.《关于 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》
2023 年第五次会议 2.《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

第五届审计委员会 2023 年 8 月25日 《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计
2023 年第六次会议 ……
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