公告日期：2024-04-13

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-020
力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，独立董事窦军生先生书面授权委托独立董事肖翔女士代为出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司 2023 年度对各项资产计提减值准备共 13,461.10 万元。详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-022）。

（四）《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，同意公司2023年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-023）。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。


（八）《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技
（集团）股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（九）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技
（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责
情况的报告》。

（十）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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