公告日期：2024-01-19

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二四年一月


力帆科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长周宗成先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联 中小投资者单独计票
交易的议案》 关联股东回避表决

序号 累积投票议案 特别说明

2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 中小投资者单独计票

2.01 《选举周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.02 《选举胡景兵先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘金良先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.04 《选举戴庆先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.05 《选举王梦麟女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.06 《选举周充先生为公司第六届董事会非独立董事》

3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 中小投资者单独计票

3.01 《选举肖翔女士为公司第六届董事会独立董事》
3.02 《选举任晓常先生为公司第六届董事会独立董事》
3.03 《选举窦军生先生为公司第六届董事会独立董事》

4.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 中小投资者单独计票

4.01 《选举林川先生为公司第六届监事会股东代表监事》
4.02 《选举彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事》

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束


力帆科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

文 件 目 录


议案一：关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案 ......4
议案二：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 ......10
议案三：关于选举第六届董事会独立董事的议案 ......12
议案四：关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 ......14

力帆科技（集团）股份有限公司

关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案各位股东：

一、关联交易概述

2021 年 12 月，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与吉
利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）就共同投资成立合资公司事宜签署《投资合作协议》，并于 2022 年 1 月成立重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”或“目标公司”）。2023 年 6 月，公司与浙江吉润汽车有限公司（以下简称“吉润汽车”）签署《增资协议》，共同对睿蓝科技增资，增资总额为 85,000万元，增资完成后，公司对其持股比例由原 50%增加至 55%，吉润汽车对其持股比例由原 50%下降至 45%。为进一步约定睿蓝科技股东之间权利义务等事项，规范对睿蓝科技的管理，加快推动公司汽车产业的转型升级和产品在乘用车市场份额的提升，公司拟与控股子公司睿蓝科技及其少数股东吉润汽车共同签订股东协议。
吉润汽车系吉利汽车的控股子公司，与公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次签订股东协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额为 50,205.34 万元，与不同关联人之间未发生过交易类别相关的关联交易，累计金额未达到公司最近一期经审计净资……
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