公告日期：2023-12-19

力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会

会议资料

二○二三年十二月


力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长周宗成先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日 中小投资者单独计票
常关联交易预计的议案》 关联股东回避表决

2 《关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提 中小投资者单独计票
供担保的议案》

3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 中小投资者单独计票

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束


力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会

文 件 目 录

议案一：关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案 ... 3
议案二：关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的议案 ......20
议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案 ......23

议案一

力帆科技（集团）股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联

交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2023 年度日常关联交易预计与执行情况

根据生产经营需要，公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况如下：

单位：万元

本年年初至 预计金额与实际发
关联交易 关联人 2023 年度预 2023 年11 月 生金额差异较大的
类别 计金额 30日累计发生 原因

的交易金额

浙江豪情汽车制造有限公司 286,500 212,970 销量不及预期，采

浙江吉利汽车有限公司 336,000 95,366 购量下降；电池等

枫盛汽车科技集团有限公司 101,200 16,517 原材料降价，采购
成本下降

极光湾科技有限公司 14,000 11,294

向关联人 浙江吉润汽车有限公司 6,100 5,831

购买商 浙江吉利启征汽车科技有限公司 5,800 3,620

品、原材 浙江铭岛实业有限公司 2,100 1,214

料 浙江钱江摩托股份有限公司 1,900 385

浙江吉利变速器有限公司 ……
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