公告日期：2023-12-14

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2022-072
力帆科技（集团）股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金良先生、戴庆先生均已回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意，并已就本议案的相关内容发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。


独立董事专门会议审核意见：通过对公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事项涉及的相关资料予

以认真核查，我们认为本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允

合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的

独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，

关联董事应当回避表决。

独立董事意见：本次预计 2024 年度日常关联交易事项符合公司经营发展需

要，能够充分发挥相关方拥有的资源和优势，有助于公司业务发展。关联交易价

格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中

小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，

我们对该事项议案等相关资料予以认真核查，并召开独立董事专门会议进行充分

讨论，对此发表了审核意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，

该事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

（二）公司2023年度日常关联交易预计与执行情况

根据生产经营需要，公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况如下：

单位：万元

本年年初至 预计金额与实际发
关联交易 关联人 2023 年度预 2023 年11 月 生金额差异较大的
类别 计金额 30日累计发生 原因

的交易金额

浙江豪情汽车制造有限公司 286,500 212,970 销量不及预期，采

浙江吉利汽车有限公司 336,000 95,366 购量下降；电池等

枫盛汽车科技集团有限公司 101,200 16,517 原材料降价，采购
向关联人 成本下降

购买商 极光湾科技有限公……
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