公告日期：2018-05-24

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2018-026



证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）



中国中车股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月31日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日、2018



年5月15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证



券时报》、《证券日报》刊登了《中国中车股份有限公司关于召开2017年年度



股东大会的通知》及《中国中车股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临



时提案的公告》，定于2018年5月31日采用现场投票和网络投票相结合的方式



召开2017年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月31日 14点 00分



召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月31日



至2018年5月31日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



本次股东大会不涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 √



的议案



2 关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 √



的议案



3 关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的 √



议案



4 关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案 √



5 关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预案的 √



议案



6 关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案 √



7 关于中国中车股份有限公司监事2017年度薪酬的议案 √



8 关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 √



9 关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》 √



的议案



1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。