公告日期:2024-04-25
证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-019
中国电信股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 27 日上午 10 点整
召开地点:香港湾仔港湾道 1 号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度财务决算报告(国 √ √
际/国内口径)的议案
2 关于公司 2023 年年度报告的议案 √ √
3 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √ √
4 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √ √
5 关于公司 2023 年度利润分配和股息宣 √ √
派方案的议案
6 关于授权董事会决定公司 2024 年中期 √ √
利润分配方案的议案
7 关于 2024 年度外部审计师聘用的议案 √ √
8 关于为公司和董事、监事、高级管理人 √ √
员购买责任保险的议案
9 关于修订《中国电信股份有限公司章 √ √
程》的议案
10 关于修订《中国电信股份有限公司股 √ √
东大会议事规则》的议案
11 关于修订《中国电信股份有限公司董 √ √
事会议事规则》的议案
12 关于修订《中国电信股份有限公司监 √ √
事会议事规则》的议案
本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司分别于 2024 年 3 月 25 日召开的第八届监事会第六次会
议、2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。前述会议
的相关公告已于 2024 年 3 月 27 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
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