公告日期：2018-09-19

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

关于调整与西门子日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1.2018-2020年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与德国西门子集团（以下简称“西门子”）有关采购之关联交易预计金额调整为27亿元、27亿元及27亿元，本次关联交易不需提交公司股东大会审议

2.2018-2020年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额

一、日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，2017年10月30日，公司召开四届五十五次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案》，并于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气与西门子日常关联交易的公告》。

鉴于公司下属上海电气风电业务板块将与西门子在海上风电设
备业务领域开展深入合作，根据公司目前最新的业务发展情况及未来发展规划，预计2018-2020年度公司与西门子关于采购设备、零部件及相关服务的关联交易金额将上调至人民币27亿元、27亿元及27亿元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年9月18日，公司召开五届一次董事会会议，会议审议通过了《关于调整2018-2020年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案》。公司独立董事对本议案进行了事前审议，并同意将本议案提交本次董事会审议。全体董事对上述关联交易表决同意。

独立董事发表独立意见如下：《关于调整2018-2020年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案》乃于日常业务过程中进行，交易价格公平合理，符合公司及股东整体利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元人民币
关联交 2017年度 2017年度 预计金额与实际发
易类别 关联人 预计金额 实际发生 生金额差异较大的
上限 额 原因

因市场环境变化，公
采购 西门子 22 12 司向西门子采购相
关设备金额没有达
到预期所致

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元人民币
关联交 关联人2017度实2018年度2019年度2020年度
易类别 际发生额 预计金额 预计金额 预计金额
采购 西门子 12 27 27 27


在达成上述向西门子采购的年度预计金额时，公司已考虑(i)与西门子的过往交易历史记录；（ii）西门子与公司之间在海上风电设备业务领域的深入合作；及（iii）公司的未交货订单。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

西门子（SiemensAktiengesellschaft）是全球领先的技术企业，创立于1847年，业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。是世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一，西门子在海上风机建设、联合循环发电涡轮机、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案，以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。

（二）与上市公司的关联关系

德国西门子集团下属子公司西门子（中国）有限公司（以下简称“西门子中国”）与公司合资成立了上海电气电站集团有限公司，根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，西门子中国构成了公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）基本内容

根据公司日常运营需要，公司需要向西门子日常采购的产品包括但不限于：发电设备产品部件及/或技术、输配电设备产品部件及/或技术等，具体的权……
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