公告日期：2018-09-19

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2018-096

上海电气集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园

酒店B楼3楼兴园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

其中：A股股东人数 11

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,488,264,542

其中：A股股东持有股份总数 9,144,999,074

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 343,265,468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.4356

份总数的比例（%）



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.1045

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3311

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集、本公司董事长出席并主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，朱克林副董事长、李健劲董事均因公未能出

席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，李斌监事、郑伟健监事均因公未能出席本次

股东大会；

3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股

东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、议案名称：上海电气集团股份有限公司关于修改公司章程的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 9,144,999,074100.0000 0 0.0000 0 0.0000



H股 343,265,468100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9,488,264,542100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元担保额度的

议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 9,144,999,074100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H股 343,263,468100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9,488,262,542100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第五届董……
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