公告日期：2018-09-19

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债



上海电气集团股份有限公司



董事会五届一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日在上海市钦江路212号2楼会议室以现场结合通讯的方式开了公司董事会五届一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事周国雄、华杏生、韩泉治、朱茜、李斌列席会议。本次会议由郑建华董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：



一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案



同意选举郑建华先生担任公司第五届董事会董事长（法定代表人），履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



二、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案



同意选举郑建华先生、黄瓯先生、褚君浩先生、习俊通先生担任战略委员会委员，郑建华先生担任战略委员会主席。



同意选举褚君浩先生、朱兆开先生、简迅鸣先生担任提名委员会

委员，褚君浩先生担任提名委员会主席。



同意选举简迅鸣先生、褚君浩先生、习俊通先生、姚珉芳女士担任审核委员会委员，简讯鸣先生担任审核委员会主席。



同意选举褚君浩先生、朱兆开先生、简迅鸣先生担任薪酬委员会委员，褚君浩先生担任薪酬委员会主席。



公司第五届战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬委员会的任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案



同意聘任郑建华先生为公司首席执行官，黄瓯先生为公司总裁。

根据公司总裁提名，同意聘任吕亚臣先生、董鑑华先生、张科先生、陈干锦先生、顾治强先生、金孝龙先生为公司副总裁，胡康先生为公司财务总监，童丽萍女士为公司首席法务官，伏蓉女士为公司董事会秘书，张铭杰先生为公司首席投资官，李重光先生为公司秘书。

公司新一届高级管理人员的任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



四、关于聘任公司授权代表的议案



同意聘任黄瓯先生担任公司授权代表。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



五、关于调整2018-2020年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案





同意公司与西门子在2018年－2020年间拟进行的持续性关联交



易内容及金额调整如下表。



单位：百万元人民币



关联方名称 交易内容 调整情况2018年额度2019年额度2020年额度

调整前 1,800 1,700 1,600

西门子 采购



调整后 2,700 2,700 2,700

公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，

并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而



言公平合理。



同意授权董事会秘书伏蓉负责公告披露前的核定。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



上海电气集团股份有限公司董事会



二○一八年九月十八日



附：公司高级管理人员简历



郑建华先生，58岁，现任本公司党委书记、董事长兼首席执行



官。郑建华先生在设备制造业务方面积逾30年经验。郑先生曾



任上海汽轮发电机有限公司总裁、上海电气集团上海电机厂有限



公司总经理、上海电气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公



司董事长、上海电气（集团）总公司副总裁、上海电气集团股份



有限公司执行董事、总裁及上海电气（集团）总公司副董事长。

郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，高级经



济师。

黄瓯先生，47岁，现任本公司董事、总裁……
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