公告日期：2018-08-11

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

对外投资相关情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月3日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”、“本公司”）董事会四届七十次会议审议通过了《关于收购苏州天沃科技股份有限公司股权以及表决权委托的议案》（具体内容请详见本公司于2018年8月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》）。
现就本公司与苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）之间同业竞争情况、作出相关安排的考虑及决策程序、所作同业竞争承诺对上海电气的影响等情况作出如下说明：
一、本次交易双方的同业分析
（一）天沃科技及上海电气业务情况

天沃科技按照中国证监会《上市公司行业分类指引》的有关标准，属于专业技术服务业，主营业务包括能源工程服务、高端装备制造、军民融合业务等三大板块：

业务板块 主要内容

1 能源工程服务 从事电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务

2 高端装备制造 提供压力容器及成套装备从设计、制造、安装到售后技术服务

的全过程解决方案

3 军民融合 生产多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务，生产民用

产品并提供售后服务、维修、技术服务及咨询服务

天沃科技的主要产品及服务包括区域电厂、自备电站、热电联产等火电工程，光伏、风电和光热等新能源工程及输变电工程，炼化、化工、煤化工、电力领域非标压力容器，自行舟桥、特种舟桥、军辅船、游船、全回转拖轮等军用、军民

上海电气按照中国证监会《上市公司行业分类指引》的有关标准，属于通用设备制造业，主营业务包括新能源及环保设备、高效清洁能源设备、工业装备、现代服务业四大板块：

业务板块 主要内容

设计、制造和销售核电核岛设备与风电设备，提供固体废弃物

1 新能源及环保设备 综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解

决方案

2 高效清洁能源设备 设计、制造和销售火电设备、核电常规岛设备和输配电设备

3 工业装备 设计、制造和销售电梯、电机、机床及其他机电一体化设备

4 现代服务业 提供电力和其他行业工程的一体化服务，提供金融产品及服

务，提供国际贸易服务等功能性服务

上海电气的主要产品及服务包括燃煤发电机组、风力发电机组、燃气轮机发电机组、核电核岛设备、核电常规岛设备、输配电设备及其相关辅机和控制设备、电梯、机床、大中型电机、冶金装备铸锻件、电站EPC工程、电站服务（电站改造、远程监控）、电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、节能服务、金融服务业、国际贸易等。

上海电气控股股东为上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”），电气总公司为控股型公司，业务主要通过下属公司进行。除上海电气外，电气总公司所控制的核心企业还包括上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”），海立股份主营业务为空调压缩机及电机的生产和销售。电气总公司及其所控制的除上海电气外的其他企业不存在从事与天沃科技业务相同或相似的情况。
（二）天沃科技及上海电气业务差异分析

根据天沃科技的业务板块分类，对双方的业务情况对比分析如下：

1、能源工程服务板块

天沃科技的能源工程服务主要为电力工程设计及总承包，主要由下属中机电力实施。上海电气的现代服务业板块服务范围较广，其中含有电站工程、输配电工程业务，此外新能源及环保设备、高效清洁能源设备板块为相关工程业务提供设备。双方部分业务处于同一领域，但业务模式、客户对象、产品结构存在如下差异：


（1）在火电领域，从业务模式上来看，天沃科技下属中机电力是一家具有电力工程行业多项甲级资质的设计院，具有较强的设计能力，电力工程总承包中侧重电力工程的设计和咨询；上海电气主要系发电设备制造商，并以销售设备为目的承接相关项目，不从事电力工程设计。从产业定位来看，天沃科技主要为大型工业企业、工业园区提供以热电联产为主的自备电……
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