公告日期：2024-03-29

上海电气集团股份有限公司
2024 年第一次独立董事专门会议决议
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 3 月 26 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了公司 2024 年第一次独立董事专门会议。
应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事
3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、 关于推举徐建新先生担任第五届董事会独立董事专
门会议召集人的议案
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、 公司 2023 年度关连交易报告
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 关于公司 2023 年度对上海电气集团财务有限责任
公司的风险持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》的规定，独立董事审阅了公司编制的《上
海电气集团股份有限公司关于 2023 年对上海电气集团财务
有限责任公司的风险持续评估报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海电气集团股份有
限公司 2023 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联
交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》，并对上海电
气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）涉及关
联交易事项进行核查，现发表独立意见如下：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，
未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规
定的情形。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》
的规定经营，内控健全，资本充足率较高，未发现财务公司
风险管理存在重大缺陷。
2、财务公司与关联公司之间发生的存、贷款等金融业
务交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全
性的情形，不存在被关联方占用资金的情形，不存在损害公
司及全体股东的情形。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上海电气集团股份有限公司
二〇二四年三月二十六日

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