公告日期：2021-03-06

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2021-014

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债



上海电气集团股份有限公司



董事会五届四十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月

5日召开了公司董事会五届四十七次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：



一、关于投资建设金寨电网侧储能电站示范项目的议案



同意公司与国网综合能源服务集团有限公司、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司共同投资建设安徽金寨国家高比例可再生能源示范县 101.2MW/202.4MWh 区域大规模电网侧储能电站示范项目。项目采用磷酸铁锂电池集装箱储能方案，总投资为人民币 46532万元。公司、国网综合能源服务集团有限公司和中国能源建设集团安

徽省电力设计院有限公司分别出资 0.51 元、0.4 元和 0.09 元共同收

购项目公司金寨智储新能源科技有限公司股权并同比例对其增资。增资后金寨智储新能源科技有限公司注册资本为 14000 万元,其中公司出资 7140 万元，持有其 51%股权。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。





二、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的议案



为完善公司治理结构，进一步提升公司治理质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修正）、《上市公司治理准则》

（2018 年 9 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）、

《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）等法律法规和规范

性文件，结合 2019 年 10 月 17 日国务院发布的《关于调整适用在境

外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》的文件要求，以及公司 2020 年实施的回购注销部分 A 股限制性股票、回购注销部分 H 股股份事项和公司发行的可转换公司债券部分完成转股等实际情况，同意对《公司章程》及《公司章程》附件《股东大会议事规则》中的部分条款做出如下修订：



修订前 修订后



第二十条 第二十条



在 2008 年首次新增境内上 在 2008 年首次新增境内上

市人民币普通股、2010 年非公开 市人民币普通股、2010 年非公开 发行境内上市人民币普通股、 发行境内上市人民币普通股、 2015 年公司在境内发行可转换公 2015 年公司在境内发行可转换公 司债券部分完成转股、2016 年向 司债券部分完成转股、2016 年向 上海电气（集团）总公司发行股份 上海电气（集团）总公司发行股份 购买资产、2017 年向上海电气（集 购买资产、2017 年向上海电气（集 团）总公司发行股份购买资产并 团）总公司发行股份购买资产并

募集配套资金以及 2019 年公司 A 募集配套资金、2019 年公司 A 股

股限制性股票激励计划完成限制 限制性股票激励计划限制性股票 性股票授予后，公司的注册资本 授予、2020 年公司回购注销部分

调整为人民币 15,152,461,836 A 股限制性股票以及 2020 年公司

元（截至 2019 年 9 月 30 日止）。 回购注销部分 H 股股份后，公司

公司变更注册资本的，应依照中 的 注 册 资 本 调 整 为 人 民 币

国有关法律法规的规定办理相关 15,705,971,092 元（截至 2021 年

手续。 2 月 1 日止）。公司变更注册资本

的，应依照中国有关法律法规的



规定办理相关手续。



第四十四条 第四十四条



…… ……



公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人

员、持有公司股份 5%以上的股东， 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后六……
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