公告日期：2019-04-26

际华集团股份有限公司董事会

审计与风险管理委员会

2018年度履职情况报告

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会下设的审计与风险管理委员会，由王斌、高雅巍、祖国丹3名董事组成，其中王斌、祖国丹为独立董事，王斌任委员会主席，且为会计专业人士。全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员工作职责的专业知识和商业经验。

审计与风险管理委员会按照《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。按照制度规定组织召开专业会议，及时了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。监督评价了公司的外部审计，指导了公司内部审计与风险管理工作，促进了公司建立有效的内部控制体系，提供真实、准确、完整的财务报告。
现将公司审计与风险管理委员会2018年度工作事项的履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会2018年度会议召开情况

2018年度审计与风险管理委员会共召开了四次会议，全体委员亲自以现场加通讯的方式出席了全部会议,并对相关会议决议、纪要进行了签字确认。历次会议的主要内容如下：

（一）第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议。会议于2018年1月5日在北京召开。会议审阅了审计风险部部长所作的《际华股份2017年度审计与风险管理工作情况报告》；审议了《关于开展际华集团股份有限公司2017年度内部控制评价的工作方案》；与会委员还对《际华集团股份有限公司2017年度财务报表》（预估）出具了书面初步审议意见。


（二）第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议。会议于2018年3月15日在北京召开。与会委员就“际华集团股份有限公司2017年年度报告”的审计情况听取了公司相关人员汇报。

（三）第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议。会议于2018年4月19日在北京召开。会议审阅了《关于际华集团股份有限公司年度财务报表审计的初审结果》 ；审阅了《关于际华集团股份有限公司内部控制审计的初审结果》；审议了《际华集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；与会委员对按时完成年度审计报告及其他有关事项进行了部署。

（四）第四届董事会审计与风险管理委员会第四次会议。会议于2018年4月25日在北京召开。会议审议了《际华集团股份有限公司2017年度财务报表审计报告》；审议了《际华集团股份有限公司2017年度内部控制审计报告》；审议了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》。委员会出具了《关于<际华集团股份有限公司2017年度财务报表审计报告>、<际华集团股份有限公司2017年度内部控制审计报告>的审议意见》。

二、审计与风险管理委员会在2018年度审计过程中履行的职责

（一）审计前就审计安排与年审会计师事务所进行沟通。公司2018年度审计工作的时间安排由公司审计与风险管理委员会与立信会计师事务所协商确定。2019年1月7日召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议，会上与立信会计师事务所项目负责人进行了沟通，听取了《立信会计师事务所从事2018年度审计工作的工作安排》的报告，对公司年审的时间人员安排、审计实施程序、财务报表分析、内控测试及审计质量提出具体要求。委员会要求立信会计师事务所应将年度财报审计计划和年度内控审计计划分别制定，并进一步细化。要关注公司2018年未完成事项，确保按照预定的时间进度完成本年度的审计工作，提交报告及管理意见书，客观、公正的反映企业状况。审计
风险部要继续配合年审工作，与资产财务部和立信会计师事务所保持及时沟通。委员会审阅了公司编制的财务会计报表预报表，形成了书面初步审议意见。

（二）初审后就初审结果出具审核意见。在年审过程中，公司审计与风险管理委员会与立信会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了沟通，并在立信会计师事务所出具初步审计意见后，于2019年4月19日召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议，会议上审议了公司2018年度财务会计报表，形成了书面审议意见并提交公司董事会审阅。公司审计与风险管理委员会认为，公司已经按照《企业会计准则》的要求编制财务报表，在所有重大方面公允反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）审计后对审计报告及审计质量进行审核评价。立信会计师事务所出具审计报告后，审计与风险管理委员会于2019年4月24日召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议，审阅了《际华集团股份有限公司2018年度财务报表审计报告》及《际华集团股份有限……
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