公告日期：2019-04-26

2018年度董事会工作报告



一、2018年公司生产经营情况回顾



（一）生产经营情况概述



2018年，公司实现营业收入226.77亿元，同比降低10.86%；实现利润总额8,323.34万元，同比降低92.09%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,796.89万元，同比降低109.00%。



报告期内，公司期末总资产317.10亿元，与上年的313.95亿元相比，增长1%；负债总额135.93亿元，与上年的123.79亿元相比，增长9.80%；股东权益合计181.17亿元，与上年的190.15亿元相比，下降4.72%。资产负债率42.87%，与上年的39.43%相比，增长3.44个百分点；净资产收益率-0.37%，同下降4.80个百分点；成本费用占营业收入的比重99.71%，同比上升0.72个百分点；总资产周转率0.72次，同比减少0.15次；流动资产周转率1.24次，同比减少0.32次；全员劳动生产率为9.29万元/人，同比下降2.78万元/人。



（二）主营业务板块经营状况



1、主营业务分部情况



2018年，公司职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、贸易及其他业务受市场环境整体影响销售额有所下滑，防护装具营业规模稳中有升。公司主营业务收入226.77亿元，同比降低10.86%。主要行业产品变动情况如下：



职业装业务完成主营业务收入38.57亿元，与上年37.09亿元相比，增长4%；

纺织印染业务完成主营业务收入25.01亿元，与上年27.15亿元相比，降低7.91%；



皮革皮鞋业务完成主营业务收入19.84亿元，与上年22.25亿元相比，降低10.83%；



职业鞋靴业务完成主营业务收入30.01亿元，与上年36.50亿元相比，降低



防护装具业务完成主营业务收入21.56亿元，与上年21.20亿元相比，增长1.70%；



贸易及其他业务完成主营业务收入96.59亿元，与上年115.18亿元相比，降低16.14%。



2、主营业务地区分部情况



2018年，公司实现国内销售213.27亿元，同比降低11.31%；实现国外销售10.40亿元，同比降低1.64%。



二、2018年度董事会工作情况



（一）法人治理结构情况



报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：截止报告期末，公司董事会成员9名，其中独立董事3名；公司监事会成员5名，其中职工代表监事2名；公司高级管理人员9名，其中总经理1名，副总经理6名，总会计师1名，董事会秘书1名。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。



截止报告期末，公司董事会下设专业委员会人员构成如下：



1、战略委员会由6位董事组成



委员：李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹，其中李义岭任主席。



2、提名委员会由3位董事组成



委员：祖国丹、李义岭、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数。

3、薪酬与考核委员会由3位董事组成



委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数。



4、审计与风险管理委员会由3位董事组成



委员：王斌、高雅巍、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数，且主席为会计专业人士。





报告期内，专业委员会人员没有发生变化。



（二）会议及决议执行情况



2018年，董事会依照《公司章程》和股东大会、董事会及专门委员会的议事规则和工作细则，认真履行会议议案征集、审核、会议召开和表决程序，全年共召集召开股东大会会议2次，召开董事会会议10次，其中现场会议6次，现场结合通讯方式召开会议4次。董事会审议通过议案54项，决议事项主要有：决议事项主要有：经营与规划、计划类议案35项，公司治理类议案7项，项目投资类及资产处置议案12项。公司董事会四个专门委员会按照各委员会议事规则，认真履职，有效运作，先后召开专题及临时会议研究审议相关议案，为提高董事会对重大决策的质量提供了有力保障。



根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月15日实施了以2018年8月14日总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），共计派发人民币746,576,998.68元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。



（三）董事履职情况



2018年，各位董事勤勉尽职，多次参与公司组织的专家论证会、项目讨论会、战略研究会等会议，发挥智囊作用。特别是围绕当前公司业务发展重点和转……
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