公告日期：2024-06-13

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-022

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路
交叉路口向北 150 米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

其中：A 股股东人数 56

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,976,649

其中：A 股股东持有股份总数 671,109,981

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 47,866,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.27
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.59

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、
张海斌先生、王永强先生、财务总监黄花女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008

H 股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220

普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008

H 股 47,708,668 6.6356 ……
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