公告日期:2024-04-26
证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2024-004
上海华峰铝业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2024年度日常关联交易事项
是公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情
形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响;公司主要业务、收入、利润
来源对关联交易无重大依赖,不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)、第四届监事会第八次会议(表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决,公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决,公司其他非关联监事全票同意通过本议案。
该议案将提交公司 2023年 年度股东大会审议。关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)、尤金焕、尤小华将回避表决。
公司于2024年4月25日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计进行了核查和审议,经审议,公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
金额 发生金额 金额差异较大的原因
钱彩霞 4.32 2.16 合同不再续签
向关联人租赁房 上海华峰普恩聚氨酯有限
屋 0.73 未预计到租赁业务
公司
小计 4.32 2.89
浙江峰客电气有限公司 5.00 采购业务未启用
华峰集团上海工程有限公
35.00 5.77 实际未达到工程进度
司
向关联人采购商 HUAFON SINGAPORE 根据经营业务情况关
18,000.00 4,146.61
品、接受劳务 PTE.LTD. 联采购减少
部分项目未启动、根
华峰集团及其下属公司 6,187.00 2,135.81 据经营业务情况关联
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。