公告日期：2018-04-28

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-012



常熟风范电力设备股份有限公司



第三届监事会第十三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年4月16日以书面及电子邮件



形式送达全体监事。



3、本次监事会会议于2018年4月26日在公司以现场表决方式召开。



4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。



5、本次监事会会议由监事会主席范叙兴先生主持。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》



监事会认为，董事会编制和审核2017年年度报告及摘要的程序符合法律、



行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。



3、审议通过了《2018年第一季度报告》



监事会认为，董事会编制和审核2018年第一季度报告的程序符合法律、行



政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



4、审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、审议通过了《2018年度财务预算报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



7、审议通过了《2017年度利润分配预案》



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利



润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定



盈余公积金9,080,904.88元后，当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元，



加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元，本年度可供股东分配的利润



为342,531,406.45元。



公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10



股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利113,323,200.00元。本次



利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



9、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。



特此公告。



常熟风范电力设备股份有限公司



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