公告日期：2024-04-19

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-011

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二○二三年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

具体内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。


经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审核公司<二○二三年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司 2023 年年度报告及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二三年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二三年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二○二三年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二○二三年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2024-012 号《关于二○二三年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2024-013 号《关于确认各项资产减值准备
的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常
关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审核公司〈二○二四年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2024 年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二○二四年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二四年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司 2024 年第一季度报告。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二○二四年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二○二四年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


（十）《关于审议公司<二○二三年度企业 ESG 报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。
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