公告日期：2024-04-19

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-014

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024
年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
一.日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董
事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

经审慎核查，公司 2024 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经
营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司 2023 年关联交易实际发生执行情况予以确认，与预计存在差异属于正常经营行为。

（二）2023 年度日常关联交易执行情况说明

2023 年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额（均为不
含税价，单位：万元），具体情况如下：

1、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

（1）采购业务关联交易

2023 年实际 2023 年预计金 预计金额与实
关联方 关联交易内容 金额 额 际发生金额差
异较大的原因

煤炭规划设计院公司 安全评价费 158.90 200

安全评价费 汇总 158.90 -

轻工建设公司 班中餐 509.77 500

班中餐 汇总 509.77 -

集团公司 班中餐及招待费 4,842.30 5,000

班中餐及招待费 -

汇总 4,842.30

潞安煤杂志社公司 报刊费 21.82 25

报刊费 汇总 21.82 -

民爆集团公司 爆破服务 1,218.79 1,000

爆破服务 汇总 1,218.79 -

大成工贸公司 ……
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