公告日期：2023-10-27

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-042

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计部分事项尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一.日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业 2024 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的事项需提请董事会审议，交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的事项，经董事会审核后提请股东大会审议。


山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第七届董
事会第十八次会议，第七届监事会第十三会议，会议审议通过了《关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

事前认可：我们于 2023 年 10 月 16 日收到山西潞安环保能源开发股份有限
公司《关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。

作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为此项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。

（二）2024 年度日常关联交易预计

关联协议 1：与山西潞安矿业（集团）有限责任公司签订

山西潞安矿业（集团）有限责任公司为我公司及子公司提供材料配件、职
工福利、设备等服务，价格以双方协议价格为准，预计 2024 年发生额 110000万元。

同时，我公司及子公司向山西潞安矿业（集团）有限责任公司销售煤炭等项目，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2024 年发生额8000 万元。

以上关联交易预计额全年共计 118000 万元。

关联协议 2：与山西天脊煤化工集团有限公司签订

我公司及子公司向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定。预计 2024 年发生额为 59000 万元。

关联协议 3：与山西潞安工程有限公司签订

山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修等服务，按不高于第三方的价格确定合同价格，预计 2024 年发生额 238000 万元。

同时，我公司及子公司向山西潞安工程有限公司提供电力等，价格以市场价格为准，预计 2024 年发生额 200 万元。

以上关联交易预计额全年共计 238200 万元。

关联协议 4：与山西潞安羿神能源有限责任公司签订

我公司及子公司向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2024 年发生额为 25500 万元。

关联协议 5：与山西潞安煤基清洁能源有限责任公司签订

我公司及子公司向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定。预计 2024 年发生额为 130……
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