公告日期：2024-04-23

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-041
转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

2024 年度日常关联交易预计发生额占公司 2023 年度经审计净资产比例
为 3.10%，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2023 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决
结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票
回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。

二、2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况

公司已于 2023 年 6 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会上通过了《关于预
测 2023 年度日常关联交易事项的议案》。该议案批准了 2023 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现对 2023 年度的关联交易情况做出如下确认、说明：


关联方 采购商品/ 2023年度 2023年度 差异（元）

接受劳务情况 预测发生额（元） 实际发生额（元）

宁波金索尔汽车科技有限公司 材料 15,000,000.00 17,174,733.82 2,174,733.82

宁海县赛普橡塑部件厂 材料 3,500,000.00 4,263,568.56 763,568.56

宁海县锦新包装有限公司 材料 15,000,000.00 17,971,016.78 2,971,016.78

宁波拓普电器有限公司 材料 500,000.00 354,655.74 -145,344.26

宁海县中昊塑料制品有限公司 材料 25,000,000.00 21,700,109.25 -3,299,890.75

宁海县西店清清塑料厂 材料 7,000,000.00 5,676,089.47 -1,323,910.53

宁波博格思拓普汽车部件有限公司 材料 15,000,000.00 12,015,360.64 -2,984,639.36

宁波宏科汽车部件有限公司 ……
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