公告日期：2024-04-23

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-035

转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 22 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司董
秘办已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

该报告即公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2023年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”，详情请参阅上述章节。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于2023年度独立董事履职报告的议案》

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2023年度独立董事履职报告》（谢华君、赵香球、汪永斌、周英）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告《拓普集团2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（六）审议通过《关于2023年内部控制评价报告的议案》

本议案的相关报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告《拓普集团2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案的相关报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（八）审议通过《关于2024年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
公司拟在2024年度向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币120亿元的各类业务。同时为提高决策效率，授权董事会就本事项自主决策，并依据公司相关内部流程办理贷款具体事宜。在上述授权额度及期限内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。本议案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于2024年度向银行及非银金融机构申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（九）审议通过《关于2024年度开展票据池业务的议案》

公司2024年度拟与资信较好的银行合作开展票据池业务，并拟授权公司及合并范围内子公司共享最高不超过20亿元的票据池额度。同时为提高决策效率，授权董事会就本事项自主决策，并依据公司相关内部流程办理具体事宜。在上述授权额度及期限内，公司将不再就单笔业务另行召开董事会、股东大会。本议案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于2024

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务。本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公……
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