公告日期：2023-12-23

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-080
转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 22 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司
董秘办已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

拓普集团墨西哥有限公司（简称“拓普墨西哥”）为公司下属子公司，为扩大北美业务，继一期厂房后其拟在墨西哥租赁二期厂房用于汽车零部件的生产。
董事会同意公司的全资子公司 Tuopu USA,LLC 为拓普墨西哥租赁的二期厂
房 向 出 租 方 BANCO ACTINVER,S.A.,INSTITUCIóN DE BANCAMULTIPLE,GRUPO
FINANCIERO ACTINVER,COMO FIDUCIARIO DELFIDEICOMISO F/1401 提供租金担保，
每月租金为 218,941.80 美元，租期自 2023 年 11 月 15 日起至 2034 年 1 月 14
日，加上相应的增值税，并根据美国劳工统计局公布的消费者价格指数（CPI）确定的通货膨胀率每年进行相应调整。董事会同意并授权全资子公司 TuopuUSA,LLC 为上述厂房租金及相关税费提供担保，担保总责任额不超过 3500 万美元，有效期覆盖租赁协议约定的租期。

此外，董事会同意宁波拓普集团股份有限公司向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为上述二期厂房的租赁做担保，备用信用证金额为3,047,669.86 美元，相当于首年租金（含相关税金）。


董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书。董事会同意拓普墨西哥免予为上述担保提供反担保。

本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2023 年 12 月 22 日

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