公告日期：2024-04-19

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-053
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会第五次会议于 2024
年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件和专人送达
的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2023 年度的工作情况制作了《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2023 年度的财务情况制作了《2023 年年
度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（编号：2024-054）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2023 年的财务情况制作了《2023 年度财
务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年度的财务预算情况制作了《2024年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪
酬方案的议案》

议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，3 票回避

全体监事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的公告》（编号：2024-055）。
（六）审议通过《关于公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交……
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