公告日期:2024-04-11
证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-051
证券代码:113058 转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,074,771,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.1745
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事李奇先生、王雪莉女士以视频
连线方式参加本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,074,745,962 99.9976 25,500 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称:关于新增 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 226,025,362 99.9887 25,500 0.0113 0 0.0000
3、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,074,745,962 99.9976 25,500 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,072,663,689 99.8038 2,107,773 0.1962 0 0.0000
5、 议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 ……
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