公告日期：2024-03-23

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-046

证券代码：113058 转债简称：友发转债



天津友发钢管集团股份有限公司



关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2024年4月10日



本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

票系统



一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 13 点 30 分



召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日





至 2024 年 4 月 10 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称



A 股股东



非累积投票议案



1 关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案 √



2 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 √



3 关于修改《公司章程》的议案 √



4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √



5 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √



6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √



7 关于修订公司《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案 √



8 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详细

内容见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特别决议议案：议案 3



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2



应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆

交易系统投票平台（通……
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