公告日期：2024-03-23

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-045



债券代码：113058 转债简称：友发转债



天津友发钢管集团股份有限公司



关于修改公司章程并办理工商备案登记的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第



五届董事会第四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同时修订《天津友发钢管集



团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款并办理工商备案登记，该议案尚需提



交 2024 年第三次临时股东大会审议。



现将相关情况公告如下：



一、公司章程修改情况



根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上



市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公



司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司业务实际情



况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商备案登记等相



关事宜。具体修订内容如下：



序 修订前 修订后



号



公司与关联人发生的单笔交易（公司



公司与关联人发生的单笔交易（公司提供担

提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司



保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除

义务的债务除外）金额或者同类关联交易



第四十 外）金额或者同类关联交易的连续十二个月累计

1 四条 的连续十二个月累计交易金额高于 3000



交易金额高于 3000 万元以上，且占公司最近一

万元以上，且占公司最近一期经审计净资



期经审计净资产绝对值 5%以上为重大关联交

产绝对值 5%以上为重大关联交易，应当



易，应当按相关规定披露审计报告或评估报告，

按相关规定披露审计报告或评估报告，并





提交股东大会审议。日常关联交易可以不 并提交股东大会审议。日常关联交易可以不进行

进行审计或者评估。应当提交股东大会审 审计或者评估。应当提交股东大会审议。



议。 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承

公司与关联自然人发生的交易金额 担的债务和费用）在 30 万元以上的交易，与关

（包括承担的债务和费用）在 30 万元以 联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括

上的交易，与关联法人（或者其他组织） 承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市

发生的交易金额（包括承担的债务和费 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的

用）在 300 万元以上，且占上市公司最近 交易应当提交董事会审议。



一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交 公司与关联人发生的低于本条第二款规定

易应当提交董事会审议。 ……
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