公告日期：2023-12-09

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-082

滨化集团股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日



(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限

公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 40



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,255,573



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 18.6213



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘洪安、苏德民因故未能出席会议；2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事韩晓、刘清华、陈磊磊、闫进福因故未

能出席会议；

3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司选聘会计师事务所专项制度



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 375,237,643 99.7294 1,004,930 0.2670 13,000 0.0036



2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 375,237,643 99.7294 1,004,930 0.2670 13,000 0.0036

3、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 370,324,609 98.4236 5,930,964 1.5764 0 0.0000



4、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 375,237,643 99.7294 1,017,930 0.2706 0 0.0000



5、 议案名称：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要



审议结果：通过

表决情况：


……
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