公告日期：2023-11-29

滨化集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议材料
二〇二三年十二月


目录


会议议程...... 1
会议须知...... 2
1. 公司选聘会计师事务所专项制度 ...... 3
2. 关于变更会计师事务所的议案 ...... 4
3. 关于修订公司部分制度的议案 ...... 8
4. 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 9
5. 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 ...... 15
6. 公司第二期员工持股计划管理办法 ...... 16
7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 ...... 17

会议议程

会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30

会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室
会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事
会议内容：

1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况

2 工作人员宣读《会议须知》

3 工作人员宣读会议议案

4 股东提问和发言

5 推举计票人、监票人

6 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数

7 股东对议案进行逐项审议并投票表决

8 休会，统计现场和网络投票合计票数

9 监票人宣布议案表决结果

10 律师宣读见证法律意见书

11 工作人员宣读本次大会决议

12 相关人员签署会议决议等文件

13 主持人宣布会议结束


滨化集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

议案一

公司选聘会计师事务所专项制度

各位股东：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《滨化集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并于 2023 年 11 月 23 日披露
于公司指定媒体，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

议案二

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司业务发展需求，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。具体情况如下：
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