公告日期：2018-08-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2018-054

河南明泰铝业股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次：



2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召开日期：2018年8月30日

(三)股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 601677 明泰铝业 2018/8/23



二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：马廷义先生

(二)提案程序说明



公司已于2018年8月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.95%股份的股东马廷义先生，在2018年8月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三)临时提案的具体内容



《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2018年8月30日14点00分





召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年8月30日



至2018年8月30日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称



A股股东

非累积投票议案



1 《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》 √



2 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 √



累积投票议案



3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事

（1）人

3.01 《关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案》 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。



2、特别决议议案：2



3、对中小投资者单独计票的议案：1、3



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会



附件1：授权委托书



授权委托书



河南明泰铝业股份有限公司：



委托人持普通股数：



委托人持优先股数：



委托人股东帐户号：



序号非累积投票议案名称 同意反对弃权

1 《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》

2 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》



序号 累积投票议案名称 投票数

3.00 关于选……
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