公告日期：2018-03-21

证券代码： 601677 证券简称： 明泰铝业 公告编号： 2018-018

河南明泰铝业股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间： 2018 年 4 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1、 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 原股东大会召开日期： 2018 年 3 月 26 日

3、 原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601677 明泰铝业 2018/3/20

二、 股东大会延期原因

明泰铝业于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 发

布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，原定于 2018 年 3 月 26 日召开

2017 年年度股东大会。 现由于公司会议筹备的原因，将 2017 年年度股东大会延

期至 2018 年 4 月 20 日（星期五） 14： 00 召开。本次延期召开股东大会符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1、 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间： 2018 年 4 月 20 日 14 点 00 分

2、 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 4 月 20 日

至 2018 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 3 月 6

日刊登的公告（公告编号:2018-016）。

四、 其他事项

（一） 出席现场会议登记时间： 2018 年 4 月 19 日（上午 8:00—11:30，下

午 14:00—17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授

权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本

人身份证及股东账户卡办理出席现场会议登记手续（异地股东可在规定时间内以

传真的方式办理参会登记）。

（三） 出席现场会议登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19

栋公司证券部。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日




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