公告日期：2017-08-23

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-051



第一届董事会第一百一十五次会议决议公告



本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一百一十五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月22日在北京中建财富国际中心40层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。



本次会议通知于8月11日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和



国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。与会董事认真审议并记名投票表决，并一致形成决议如下：



一、审议《中国建筑股份有限公司2017年总经理半年度工作报告》



根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事、总经理王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。



公司5名董事投票同意上述议案。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



二、审议《中国建筑股份有限公司2017年中期财务分析报告》



表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。



三、审议《中国建筑股份有限公司2017年半年度报告》



表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。



特此公告。



中国建筑股份有限公司董事会



二〇一七年八月二十三日




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