公告日期：2024-12-25

中国建筑股份有限公司股东会议事规则

（2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，

2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订，

2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订，

2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订，

2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订，

2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订，

2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订，

2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订）

1 总则

1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》），制定本规则。

1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职
责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。任何单位和个人不得利用股东会从事内
幕交易、市场操纵等违法活动。

1.3 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
1.4 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，
出现下述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3

时；

2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

3）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东请求时；

4）董事会认为必要时；

5）监事会提议召开时；

6）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第 3）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有
的有表决权的股票数量计算。公司在上述期限内不能召开股东会的，
应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并
公告。

1.5 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司
章程》的规定；

2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

4）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

2 股东会的召集

2.1 董事会应当在本规则第 1.4 条规定的期限内按时召集股东会。董事会不
能履行或者不履行召集年度股东会和临时股东会职责的，监事会应当
及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合
计持有公司 10%以上有表决权股份的股东可以参照或根据本规则规定
的程序自行召集和主持股东会。

2.2 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临
时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面
反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
由并公告。

2.3 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股……
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