公告日期:2024-04-19
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2024-021
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五十六次会议
(以下简称会议)于 2024 年 4 月 18 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召
开。董事长郑学选先生主持会议,独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。独立董事贾谌先生因工作安排无法出席现场会议,授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 17 日以邮
件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
一、审议通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》
本议案已经提名委员会审核并提出建议,审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度总裁工作报告的议
案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告
的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自
查情况专项报告的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效
考核和薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会提出建议,并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核和薪酬方案的议案》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算
报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备
的议案》
本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度计提资产
减 值 准 备 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
本次利润分配采用现金分红方……
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