公告日期：2024-04-19

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告

（孙承铭）

2023 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
本人孙承铭，1959 年 7 月出生，高级工程师。曾任招商局集团有限公司副
总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记。2020 年 12 月起任国家开发投资集团有限公司外部董事，2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

2023 年度，本人在中国建筑履职 98 天（其中参加会议 75 天，外出调研 15
天，参加培训 8 天），积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理情况，对中国建筑有了更为全面的认识。现将履职情况报告如下。

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司董事会共召开了 23 次会议，本人出席了 23 次，并参加了 1
次股东大会。本人会前认真阅读议案材料、主动获取支撑材料、认真参加专题沟通，独立充分发表个人意见建议。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股
东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董事会下设了五个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、监督委员会，独立董事在专门委员会中均有任职，并相应制定了各专门委员会的工作细则。报告期内，本人通过公司董事会专门委员会积极履行职责。本人担任五个专门委员会委员。

报告期内，本人出席全部专门委员会会议共 32 次。经会前认真审阅，会上充分研究，本人就各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，结合独立董事制度改革要求，公司进一步持续优化专题沟通会机制，增设独立董事专门会议机制，促进独立董事能够依托组织更好发挥监督作用，并于年内召开第一次会议审议关联交易等重大事项，并向董事会出具审核意见。
本人认为，董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人勤勉尽责，爱岗敬业，从董事会决策事项的会前审阅，到会
议决策程序和会后监督落实，积极维护中小股东的利益，严格遵循证监会有关规定，对公司对外担保、利润分配等重大事项作出独立客观的判断，发表独立意见18 项。

（四）了解公司经营管理情况

2023 年，本人深入学习中央经济工作会议精神和上级有关监管要求，在积
极参加董事会会议及专门委员会会议的同时，还参加了中国建筑年中、年度工作会议等，建立了全方位多层次的沟通机制，深入了解企业发展现状，不断提升工作的针对性和专业性。

一是本人注重与公司其他董事、高管人员及相关工作人员的沟通交流，及时了解公司日常生产经营和管理状况，以及董事会决议执行情况。报告期内，本人
就公司财务管理、内控审计和重大投资项目等事宜分别与公司管理层、职能部门以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师进行多次沟通交流。

二是扎实做好董事会会前沟通，针对重大决策事项，董事会建立独立董事专题沟通会议制度，本人出席全部 9 次专题沟通会，讨论议案 22 项，指导形成专题沟通会纪要 9 份，进一步助力董事会高效科学决策。

三是参加独立董事务虚会，深度开展“资产负债存量管理”战略研讨，主责部门领导全程参会，与本人及其他独立董事一同分析环境、研判风险、共商推动企业高质量发展思路，本人会后向公司提交了相关意见建议。有关意见建议更得到了公司高度重视和充分采纳，并进行了更深入的研究和部署……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。