公告日期：2024-04-19

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告

（贾谌）

2023 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
本人贾谌，1956 年 2 月生，研究员级高级工程师，大学学历。曾任财政部
会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长，中国兵器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董事
等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 1 月起任中国长
江三峡集团有限公司外部董事。

二、独立董事年度履职情况

2023 年度，本人在中国建筑履职 98 天（其中参加会议 75 天，外出调研 15
天，参加培训 8 天），积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理情况，对中国建筑有了更为全面的认识。现将履职情况报告如下。

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司董事会共召开了 23 次会议，本人出席了全部会议，并参加
了 1 次股东大会。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董事会下设了五个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、监督委员会，独立董事在专门委员会中均有任职，并相应制定了各专门委员会的工作细则。报告期内，本人通过公司董事会专门委员会积极履行职责。本人担任审计与风险委员会、监督委员会主任委员，其他三个专门委员会委员。

报告期内，本人作为审计与风险委员会主任委员，组织召开审计与风险委员会会议 6 次，审议议案及听取汇报共计 24 项，认真审慎履行在监督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、监督及评估公司全面风险管理和内部控制有效性等方面的职责。本人作为监督委员会主任委员，组织召开监督委员会会议 4 次，审议议案及听取汇报共计 9 项，检查公司贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况、督促公司整改落实重大经营管理问题、检查董事会决议执行及授权运行情况等。

报告期内，结合独立董事制度改革要求，公司进一步持续优化专题沟通会机制，增设独立董事专门会议机制，促进独立董事能够依托组织更好发挥监督作用，并于年内召开第一次会议审议关联交易等重大事项，并向董事会出具审核意见。
本人认为，董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人勤勉尽责，爱岗敬业，从董事会决策事项的事前审阅，到事
中程序的规范，事后的监督，积极维护中小股东的利益，严格遵循证监会有关规定，对公司对外担保、利润分配等重大事项作出独立客观的判断，发表独立意见18 项，对公司续聘财务报告审计机构等事项发表了事前审核意见。

（四）多途径了解公司经营管理情况


2023 年，本人深入学习中央经济工作会议精神和上级有关监管要求，在积
极参加历次董事会会议及专业委员会会议的同时，还参加了公司年中、年度工作会议，通过各种途径深入了解公司经营管理情况，不断加强对任职企业和所在行业的认识。

一是本人注重与公司其他董事、高管人员及相关工作人员的沟通交流，及时了解公司日常生产经营和管理状况，以及董事会决议执行情况。报告期内，本人与董事长、总裁就共同关注的问题深入交换意见，就公司财务管理、内控审计……
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