公告日期：2024-03-21

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-013
第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十八次会议（以
下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，
公司 5 名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年投资预算执行情况和2024年投资预算建议方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 年投资预算建议方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估
报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监
事及高级管理人员责任保险的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。