公告日期:2023-12-15
股票简称:中国建筑 股票代码:601668
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月 27 日
目 录
会议须知 ...... 1
中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 ...... 3
议案一:关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案 ...... 5
议案二:关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 ...... 7
议案三:关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案...... 27
议案四:关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 35议案五:关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销
的议案 ...... 43
议案六:关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案...... 45议案七:关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议
案 ...... 47议案八:关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 63
议案九:关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案...... 77
参考文件 ...... 81
会议须知
为确保中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)股东在公司股东大会(以下简称“本次会议”)期间依法行使权利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关事项通知如下:
一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。
三、出席现场会议的股东(或其代理人)应准时到达会场,办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东(或其代理人)、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅,与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。
中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程现场会议时间:2023年12月27日(星期三),14:00
现场会议地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为2023年12月27日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30
-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2023年
12月27日9:15-15:00。
会议议程:
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案:
1.关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案;
2.关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案;
3.关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
4.关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案;
5.关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次
股票回购注销的议案;
6.关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案;
7.关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案;
8.关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案;
9.关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案。
四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票
和网络投票合并……
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