公告日期:2023-12-15
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2023-084
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五十一次会议(以
下简称会议)于 2023 年 12 月 14 日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事
以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。