公告日期：2023-12-08

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-076
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关条款进行修订。

2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《章程》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
附件

《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2023 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

号 序号 序号

1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,934,432,844 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第 6 条 第 6 条 41,934,432,84441,919,514,444 元。

2 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,934,432,844 第 3 章 公 司 目 前 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
第 20 条 股。 第 20 条 41,934,432,84441,919,514,444 股。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
过。 （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额， 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 担保；

任何担保； （2）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
3 第 4 章 （2）公司及公司控股子公司的对外担保总额， 第 4 章 过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担
第 42 条 超过最近一期经审计总资产 30％以后提供的任 第 42 条 保；

何担保； （3）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，
（3）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原 公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总
则，公司的对外担保总额超过最近一期经审计 资产的 30%以后提供的任何担保；

总资产的 30%以后提供的任何担保； （4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（4）为资产……
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