公告日期：2023-12-08

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2023-082

中国建筑股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2023 年 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案 √

2 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的 √

议案

3 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会 √

议事规则》的议案

4 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

5 关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制

性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销 √

的议案

6 关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易 √

管理规定》的议案

7 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团 √

有限公司续签《综合服务框架协议》的议案

8 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限 √

公司续签《金融服务框架协议》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于
2023 年 11 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
议案 2、3、4、5、6、7、8 已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会
第二十五次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 8 日刊载于上海证券交易所
网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：2、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。