公告日期：2023-12-08

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-078
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。

2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
附件

《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

号 序号 序号

为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序， 下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共
1 第 1 章 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 第 1 章 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
第1.1条 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 第1.1条 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》
准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
下简称“《上市规则》”）等有关规定和《中 “《上市规则》”）等有关规定和《中国建筑股
国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
司章程》”）制订本规则。 制订本规则。

2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、
关联交易、资产抵押、委托理财等事项由董事 关联交易、资产抵押、委托理财等事项由董事会
会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》 审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规
第 2 章 等规定应由公司股东大会审议批准的，董事会 第 2 章 定应由公司股东大会审议批准的，董事会应在审
2 第 2.1、 应在审议后提交股东大会审议： 第 2.1、 议后提交股东大会审议：

2.2 条 …… 2.2 条 ……

（10）审议批准单项交易的发生额在 10 亿元以 （10）审……
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