公告日期：2018-10-20

平顶山天安煤业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月19日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,013,508,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 42.9240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席13人，董事张建国先生、职工董事白国周先生因

另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席5人，监事张友谊先生、赵海龙先生、梁建民先生、

于泽阳先生因另有公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、陶建平先生、

岳殿召先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 1,013,382,03699.9875 126,300 0.0125 0 0.0000

2、议案名称：2.01债券名称



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 1,013,413,03699.9905 95,300 0.0095 0 0.0000

3、议案名称：2.02债券期限和品种



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 1,013,382,03699.9875 126,300 0.0125 0 0.0000

4、议案名称：2.03发行规模及分期发行安排



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 1,013,382,03699.9875 126,300 0.0125 0 0.0000

5、议案名称：2.04票面金额及发行价格



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 ……
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