公告日期:2024-04-26
证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2024-042
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十三次会议于 2024 年 4 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知,于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议由半
数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董事 14 人,实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:
一、2024 年一季度报告
会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该报告。(全
文详见上海证券交易所网站)
本议案已经公司第九届董事会 2024 年第三次审计委员会事前认可。
二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案
会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。(内
容详见 2024-044 号公告)
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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