公告日期：2024-04-27

关于齐鲁银行股份有限公司

2023 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司名称：齐鲁银行股份有限公司

联系方式：021-68801586

保荐代表人姓名：常亮 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
号上海证券大厦北塔 2206 室

联系方式：021-68801572

保荐代表人姓名：周子昊 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
号上海证券大厦北塔 2206 室

联系方式：021-68827384

保荐代表人姓名：杨成 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
号上海证券大厦北塔 2206 室

联系方式：021-68827384

保荐代表人姓名：许天宇 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
号上海证券大厦北塔 2206 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“齐鲁银行”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为 5.36 元/股，募集资金总额为 245,532.67
万元，扣除发行费用 3,884.91 万元后，实际募集资金净额为 241,647.76 万元。本
次公开发行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。

经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开
发行 8,000 万张可转换公司债券，募集资金总额为 800,000.00 万元，扣除发行费用 540.85 万元后，实际募集资金净额为 799,459.15 万元。本次公开发行可转换
公司债券于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“保荐人”）担任齐鲁银行公开发行股票并上市及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容 督导情况

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 工作制度，并根据齐鲁银行实际情况制定了
作计划。 相应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 保荐机构已与齐鲁银行签订持续督导协议， 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 明确了双方在持续督导期间的权利义务。 利义务，并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回
职调查等方式开展持续督导工作。 访、现场检查等方式，了解齐鲁银行业务情
况，对齐鲁银行开展了持续督导工作。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 经核查，2023 年度持续督导期间，齐鲁银行 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 未发生按照有关规定须公开发表声明的违 向上海证券交易所报告，并经上海证券交……
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